Nesta quarta-feira (11), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Palíndromo para desmontar um esquema criminoso em Joinville.
O grupo era formado por empresas que realizavam operações de câmbio sem autorização, além de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itajaí, atingindo seis pessoas e seis empresas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 20,7 milhões, incluindo imóveis, veículos de luxo, embarcações e valores em contas bancárias.
As investigações revelaram que o grupo usava uma empresa de comércio internacional para realizar transações ilegais. Documentos falsos e práticas fraudulentas permitiam enviar dinheiro ao exterior, mascarando a origem e o destino dos valores. O esquema também envolvia a subfaturação de mercadorias e a criação de empresas de fachada.
Os envolvidos podem responder por crimes como operação financeira irregular, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes no comércio exterior, com penas que somam até 32 anos de prisão.
